Las empresas españolas responden penalmente de su actividad internacional

Viernes, 29 Abril 2016

1604-int-riesgos-penales-empresariales

Las empresas y sus negocios hace mucho tiempo que dejaron de ser locales; incluso aquellas que habitan en un ámbito doméstico ¿acaso no operan con otras empresas que son de fuera? Y, muchas de ellas, ¿no venden o tratan con intermediarios, distribuidores o agentes comerciales para empresas de otra nacionalidad?

El mundo se ha hecho plano y esto provoca que las empresas estén sometidas a varios ordenamientos jurídicos de forma simultánea en su día a día, elevando, si no multiplicando, sus riesgos legales.

Publicidad

En España se presentan, de hecho, dos medidas legislativas que fijan la multiterritorialidad de los riesgos penales empresariales y elevan la exigencia de cumplimiento legal de quienes hacen negocios, tanto en España como también fuera de ella.

En base a lo anterior, ¿puede ser mi empresa responsable de un posible soborno que lleve a cabo un agente comercial en el extranjero a favor de una operación mercantil para mi empresa? Podríamos pensar que no, que "se trata de un agente independiente al que yo solo pago una comisión; lo que él/ella haga no es cosa mía...". ¡Error! Las reformas llevadas a cabo en materia de Compliance Internacional hizo que desde 2014 los tribunales españoles sean competentes para conocer y sentenciar estos hechos.

Es decir, en el caso antes mencionado, ese soborno sería un delito de cohecho entre particulares del que sería responsable ¡la empresa española! No solo eso, sino que a tenor del nuevo cambio legislativo llevado a cabo en 2015 respecto a la responsabilidad penal empresarial, también podrían ser responsables a título personal los administradores y los directivos relacionados con este área. Sí, querido lector, has leído bien: como administrador o directivo puedes ir a prisión o responder penalmente por este tipo de hechos.

Es imprescindible por lo tanto, no solo conocer estas dos normas referentes a las exigencias jurídicas y criminológicas de la responsabilidad penal de las empresas, sino, más importante aún, tratarlas adecuadamente para evitar sustos, multas y, peor aún, posibles penas de prisión.


Artículo escrito por Miguel Toledo Murcia, abogado especialista de Penal Económico & Compliance de Grupo T&T, y colaborador de ACOCEX

 

Publicidad
3 Comentarios
  • Miguel Toledo Murcia
    Gracias a womenalia por publicar mi articulo , se puede ver más información sobre este tema en nuestra web www.grupotyt.es
    Jueves, Abr 28 2016 4:31:01pm
  • Desireé García -> Miguel Toledo Murcia
    Muchas gracias Miguel!
    Martes, May 3 2016 11:12:51am
  • Desireé García -> Miguel Toledo Murcia
    Muchas gracias Miguel!
    Martes, May 3 2016 11:12:50am
Es necesario ser usuari@ de Womenalia para comentar. Regístrate aquí